2019年7月9日,公司反洗钱中心对新入职员工开展了反洗钱业务知识培训,旨在提高其反洗钱认识,熟悉反洗钱知识。



首先,公司反洗钱工作领导小组组长边风杰副总裁对新员工作训前重要讲话,一是介绍了我国目前反洗钱严峻形势以及监管趋严态势。二是强调了公司高管层对反洗钱工作的重视程度以及公司目前反洗钱工作情况。三是提倡新员工珍惜本次培训机会,认真学习反洗钱业务知识,夯实工作基础,切实履行好反洗钱职责。

其次,反洗钱中心对新员工开展了反洗钱业务知识专题培训,培训内容包括反洗钱的由来及演变、反洗钱法律法规及公司反洗钱内控制度、客户身份识别、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存以及大额和可疑交易报告等。

最后,为保证培训效果,反洗钱中心对新员工进行了反洗钱业务知识测试,测试结果成绩优异。本次对新员工反洗钱培训圆满结束,达到了提高其反洗钱认识、熟悉反洗钱业务知识的目的。(反洗钱中心)


2019年07月12日

提高反洗钱认识,熟悉反洗钱知识——公司开展新员工入职反洗钱业务知识培训

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